海国投实业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券简称：海国实5 证券代码：400005 公告编号：2017-028 海国投实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 海国投实业股份有限公司 （以下简称“公司或海国实”）第七届董 事会第五次会议于2017年7月11日以现场表决方式召开，公司现有董事5 人，实际出席会议并表决董事3人，陈勉董事、刘洁董事未出席本次会 议，也未授权其他董事代为表决。监事会成员、公司高管人员列席会议， 会议由靳彦平董事长主持，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的 有关规定。 二、 会议表决情况 （一）审议并通过《关于修正 2017 年第一次临时股东大会通过的 2017 年版章程部分条款的议案》，并提交股东大会审议 2017 年4 月20 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，会上审 议通过《关于修改海国投实业股份有限公司章程的议案》（详见全国 股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公 司2017 年第一次临时股东大会决议公告 》，公告编号为【2017-017】， 及《公司章程修订草案》），现根据工商备案登记要求，拟对2017 年4 月 20 日通过的《公司章程修订草案》第二条、第五条、第十一条、第 1 / 8 十六条、第十七条的内容重新修正，其他条款内容不变。具体如下： 1、第二条的内容修正为： “公司注册的中文名称：海国投实业股 份有限公司 公司英文名称：HAI GUO TOU INDUSTRY SHARE CO.LTD 公司法定注册地址：海口市秀英港澳国际工业区工业大厦内” 2、第五条的内容修正为：“公司董事长或总经理为公司的法定代表 人。” 3、第十一条的内容修正为：“经公司登记机关核准，公司经营范围 是：投资兴办企业、农业、能源、通讯、水产、交通；动产及不动产租 赁；房地产投资、矿产品销售（专营除外）；健康产业投资与管理；进 出口贸易。” 4、第十六条的内容修正为： “公司成立时，公司股份全部为法人股，总股本：41,029.12 万股， 每股面值人民币 1 元，按面值发行。其中：发起人持有股份26,179.12 万股，占总股本63.81%，其他流通股 14,850 万股，占总股本36.19%。 其发起人持股情况为： 出资 认购的股份 持股比 序号 发起人名称 方 出资期限 数（万股） 例（%） 式 海南国际投 货币 1993 年3 1 25,029.12 61 资有限公司 月28 日 交通银行海 货币 1993 年 3 2 575 1.4 南分行 月 28 日 2 / 8 农业银行海南