深圳市中兰环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：833418 证券简称：中兰环保 主办券商：东吴证券 深圳市中兰环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月24 日，电子邮件及电 话通知方式。 2、会议召开时间：2017 年3 月27 日 3、会议召开地点：深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大 厦三层 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长孔熊君 6、会议主持人：董事长孔熊君 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共9 人，缺席本次董事会决议的 公告编号：2017-017 董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更公司工商备案信息及修改公司章程的 议案》。 1、议案内容 根据该议案，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年3 月15 日出具《关于深圳市中兰环保科技股份有限公司股票发行 股份登记的函》，确认公司本次以 14.88 元/股的价格新增发行 7,678,500 股股份（以下简称“本次发行”）的事宜。 本次股票发行前后，公司的股权结构如下（股东持股比例保留四 位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因所致）： 本次发行前 本次发行后 股东姓名 数量 比例 数量 比例 葛芳 22,847,500 38.40% 22,847,500 34.01% 孔熊君 13,601,500 22.86% 13,601,500 20.25% 刘青松 11,550,000 19.41% 11,550,000 17.19% 深圳市中兰福通投资合 3,002,500 5.05% 3,002,500 4.47% 伙企业（有限合伙） 北京青山正石投资管理 3,000,000 5.04% 3,000,000 4.47% 中心（有限合伙） 孔丽君 2,750,000 4.62% 2,750,000 4.09% 曹丽 1,100,000 1.85% 1,100,000 1.64% 汪伯元 1,100,000 1.85% 1,100,000 1.64% 周江波 550,000 0.92% 550,000 0.82% 深