江苏索普化工股份有限公司七届十九次董事会议决议公告.PDF

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-011 江苏索普化工股份有限公司 七届十九次董事会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏索普化工股份有限公司七届十九次董事会议于2017 年4 月13 日以邮件、 电话、书面等形式发出会议通知，2017 年4 月27 日在公司二楼会议室以现场表决方式 召开。 2、会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司3 名监事和3 名高级管理人员列席了 会议。 3、会议由董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下十四项议案： 1、审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。 此议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过 《公司2016 年年度报告》全文及摘要； 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。 详见上交所上市公司专区相关公告，以及上海证券报披露的《公司2016 年年度报 告摘要》。 3、审议通过 《公司2017 年一季度报告》全文及正文； 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。 详见上交所上市公司专区相关公告，以及上海证券报披露的《公司2017 年一季度 报告正文》。 4、审议通过《公司2016 年度内部控制自我评价报告》； 1 / 4 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-011 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。 详见上交所上市公司专区 《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。 5、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》； 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。 此议案尚需提请公司股东大会审议。 6、审议通过公司《2016 年度利润分配预案》； 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年年初未分配利润 12,095,839.03 元，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润21,782,663.50 元，提取 盈余公积金2,178,266.35 元后，报告期末公司可分配利润31,700,236.18 元，每股公积金 0.2 元。 依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，结合本公司《公司 章程》中的利润分配政策，以及自身经营模式、盈利水平及资金需求等因素，董事会一 致同意以2016 年末总股本306,421,452 股为基数，每10 股派发现金股利0.35 元（含税）， 共计分配现金股利 10,724,750.82 元，占公司年度净利润的49.23% ，剩余未分配利润转 入下次分配。 独立董事发表了同意该利润分配方案的独立意见。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。 此预案尚需提请公司股东大会审议。 7、审议通过《关于2017 年继续执行﹤关联交易框架协议﹥的议案》； 董事会同意继续执行《关联交易框架协议》，并将协议有效期从2017 年5 月12 日 延长至2018 年5 月12 日。 关联董事凌荣春、胡宗贵、范立明、邵守言回避表决。3 名独立董事事前进行了审 核认可，并发表了同意本议案的独立意见，认为：鉴于该协议涉及的交易内容没有发生 实质性或重大变化，公司2017 年拟继续执行该协议是满足日常生产经营的需要，该协 议不存在其他与日常生产经营无关的关联交易。 表决结果