深圳开永广告传媒股份有限公司监事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券 深圳开永广告传媒股份有限公司 监事变动公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次临 时股东大会会议于2017 年5 月2 日审议并通过： 任命黄丽舒为公司监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监 事会届满。 本次会议召开 15 日前以邮件方式方式通知全体股东，实际到会 股东4 人。到会人持有公司股份15,120,000股，占股份总数的71.39%， 会议由黄倩主持。 以上决议表决情况为： 同意股数15,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 新任命监事黄丽舒持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 1 公告编号：2017-023 黄丽舒，1994 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年6 月毕业于广东科学技术职业学院旅游英语专业，专科学历。2015 年6 月至今任深圳开永广告传媒股份有限公司高级行政。黄丽舒与公 司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒。截至本公告日，黄丽 舒女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 因雍婧女士从公司离职，不再担任公司监事的职务，导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名黄丽舒为公司新任监 事，并提请公司股东大会审议。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 任命黄丽舒为公司监事，能保证公司监事人数达到法定要求，保 证监事会的正常运作。 （二）对公司生产、经营上的影响 任命黄丽舒女士担任监事会监事，不会对公司生产、经营产生任 何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。 三、备查文件目录 一、《深圳开永广告传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决 议》； 二、 《深圳开永广告传媒股份有限公司2017 年第二次临时股东大会 2 公告编号：2017-023 决议》。 深圳开永广告传媒股份有限公司 监 事 会 2017 年5 月4 日 3