深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：方正证券 深圳立讯检测股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 深圳立讯检测股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会第八次 会议于2017年7月12日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司已于2017 年6月30日以书面、电子邮件等形式送达各位董事。本次会议应出席董事5名， 实际出席会议董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会 议由董事长邱志伟先生主持。会议召集、召开和表决程序符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，作出决议合法有效。 二、议案审议和表决情况 会议以投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过 《关于深圳立讯检测股份有限公司变更经营范围并修改 公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：根据公司实际经营管理的需要，公司拟将经营范围由“一般 经营项目：消费用品及工业产品的测试分析；电子电气产品、电动玩具的电 磁兼容及安全的测试分析；环境可靠性、能源能效的实验室检测；检测标准 的技术开发及相关信息咨询。” 变更为 “一般经营项目：消费用品及工业 产品的测试分析；电子电气产品、电动玩具的电磁兼容及安全的测试分析； 1 / 5 公告编号：2017-025 环境可靠性、能源能效的实验室检测；新能源产品、汽车材料及零件、环境 监测、水质、空气、农副产品、食品、食品接触材料及制品、高分子材料及 制品、化妆品、建材及轻工产品的产品检测、检验、认证及技术服务；检测 标准的技术开发、产品认证技术咨询及体系认证技术咨询；国内贸易，货物 及技术进出口。 （法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经 批准的项目除外）” （具体以工商管理部门核准登记为准）。本次经营范围 变更未导致公司主营业务发生变更。 因上述公司经营范围变更事宜，公司现拟将 《公司章程》第十三条进行 相应修改。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于深圳南方立讯检测有限公司变更经营范围并修改 公司章程的议案》 议案内容：根据公司全资子公司深圳南方立讯检测有限公司 （以下简称 “南方立讯”）实际经营管理的需要，南方立讯的经营范围拟由“一般经营 项目：消费用品及工业产品的测试分析；电子电气产品、电动玩具的电磁兼 容及安全的测试分析；环境可靠性、能源能效的实验室检测；检测标准的技 术开发及相关信息咨询。” 变更为 “一般经营项目：消费用品及工业产品 的测试分析；电子电气产品、电动玩具的电磁兼容及安全的测试分析；环境 可靠性、能源能效的实验室检测；新能源产品、汽车材料及零件、环境监测、 水质、空气、农副产品、食品、食品接触材料及制品、高分子材料及制品、 化妆品、建材及轻工产品的产品检测、检验、认证及技术服务；检测标准的 2 / 5 公告编号：2017-025 技术开发、产品认证技术咨询及体系认证技术咨询；国内贸易，货物及技术 进出口。 （法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的 项目除外）” （具体以工商管理部门核准登记为准），并对南方立讯的 《公 司章程》相应条款进行修改。本次经营范围变更未导致南方立讯的主营业务 发生变更。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提请股东大会审议。 （三）审议通过 《关