独立童事⒛i1年度述职报告.PDFVIP

立 ⒛ i1年 述职报告 独 童事 度 “ ” 我们作 为上海新世界股份有 限公 司 (以下简称 新世界 )的 独立董事 ,严格按照 、 《 《 法 》 《 上 公司 立独立董事制度 的指 导意见 》等法律 法规及 公司 公司 和 关于在 市 建 、 立 工 》 ,忠 地履行独立董事职责 ,出席 公司 201茌 》 《 董 的规定 实 章程 公司独 事 作制度 年度 内召开 的董事会会议 ,认真 审议各项议程 ,并对相关事项发表独立意见 ,维护公司 合法 益 ,有 地履行 了独立董事 的职 责 。现将我们在 2014 和股 东特 别是 中小股 东 的 权 效 年度 的履职情况报 告如下 : 一 、独 立 董 事 基 本 情 况 报 告期 内,因 新世界第八届董事会 到期 ,⒛ 14年 6月 27日 召开 了新世界 ⒛ 13年度 股 东大会进行换届选举 ,产生 了新世界第九届董事会 。 新世界第八届董事会独立董事基本情况 : 王 :现 上海 通大学校长特聘顾 问,中 国企业发展研究 院院长 。国务 院学位 方华 任 交 办学科评议组成员 ,中 国 MBA教 育指 导委 员会委员 。新世界第八届董事会独立董事 、董 事会 战略委 员会主任委 员 。 、 。 董 会独立董事 、 :现 上 学 理 学 院会计系教授 主任 新世界第八届 事 徐 宗宇 任 海大 管 董事会 审计委 员会 主任委 员 。 尹 德 :现 上海融孚律师事务所 高级合伙人 ,上海市律师协会理事 。新世界第八 燕 任 届董事会独立董事 、董事会薪酬委 员会主任委 员 。 新世界第九届董事会独立董事基本情况 : 陈信康 :现任上海财经大学现代服 务经济研究 院院长 、国际工商管理学院教授 。新 世界董事会独立董事 、董事会 战略委员会 主任委 员 。 远 :现 上海大 学管理学院会计系副主任 、硕士生导师 。新世界董事会独立董 李 勤 任 事 、董事会 审议委 员会 主任委员 。 强 :现 上海 华 师事务所主任 、上海市律师协会 闵行 区工作委 员会主任 、 许 任 市 亭律 中共 闵行 区律师党委副书记 、上海市律师协会理事 、上海市律协特邀会 员工作委 员会主 任 、中华全 国律师协会理事 。新世界董事会独立董事 、董事会薪酬与考核委 员会 主任委 员 。 二 、⒛ 14年度 履 职 概 况 (一)参加董事会会议和股 东大会情况 ⒛ 14年度 ,我们 亲 自出席 了新世界应 出席 的董事会会议和 ⒛ 13年度股 东大会 。参 与 了董事会议案及相关事项 的讨论 与审议 ,对 董事会议案及其他董事会会议审议 的事项 均未提 出异议 ,本报 告期 内,我们 出席董事会会议和股 东大会 的情况如下 : 立 董 世 董 独 童 参 会会议和股东 会庸况 新 界第八届 事会 事 加 事 大