珠海众协港口物流服务股份有限公司2016年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券 珠海众协港口物流服务股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份26,540,000 股，占公司股份总数的73.72%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1 / 9 公告编号：2017-020 1.议案内容 2016 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的 支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《珠海众协港 口物流服务股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构， 严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度 积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和 总结，形成了《 2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2016 年，公司监事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的 支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《珠海众协港 口物流服务股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构， 严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度 积极开展各项工作。监事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和 总结，形成了《 2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 2 / 9 公告编号：2017-020 同意股数26,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 (三)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据公司2016 年度的实际运行情况和结果，结合公司各项现实 基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了2016 年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 根据公司2016 年度的实际运行情况和结果，结合公司各项现实 基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了2017 年财务预算报告。