深圳市盛讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议.PDFVIP

深圳市盛讯达科技股份有限公司2017 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-073 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2017 年06 月29 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于2017 年07 月06 日在公司会议室召开，采取现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独立董事3 名。 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。 5、公司部分监事列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于调整本次交易发行价格调整机制的议案》 经与交易对方协商一致，本公司拟依照《上市公司重大资产重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，对原预案中的发行价格调整机制进行进 一步完善。具体调整内容如下： （一）对调价触发条件进行调整 1. 原调价触发条件： 自公司股东大会关于本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易之 日（不含该日），若出现如下情形之一，则视为调价触发条件成就： 1) 若创业板综合指数（399102.SZ）在任一交易日前的连续20 个交易日中 深圳市盛讯达科技股份有限公司2017 年公告 至少有10个交易日相比本次交易首次停牌日前一交易日即2016 年12月12 日收 盘点数跌幅超过5%； 2) 若深证信息技术行业指数(399620.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较甲方因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年12 月12 日收盘点数跌幅超过5%； 3) 若深次新股指数(399678.SZ）在任一交易日前的连续20 个交易日中至少 有10个交易日相比本次交易首次停牌日前一交易日即2016 年12月12 日收盘点 数跌幅超过 5%；如本触发条件成就时，公司股票已退出深次新股指数，则本触 发条件不适用； 4) 若公司股票（300518）收盘价格在任一交易日前的连续20 个交易日中有 至少 10 个交易日较甲方因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 12 月 12 日收盘价格跌幅超过15%； 2. 调整后的调价触发条件： 可调价期间，若出现如下情形之一，则视为调价触发条件成就： (1)若创业板综合指数（399102.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个 交易日中有至少十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日 （即 2016 年12 月12 日）收盘点数（即2,599.63 点）跌幅超过5%，且盛讯达（300518） 股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次 交易首次停牌日前一交易日（即2016 年12 月12 日）收盘价格跌幅超过10%； (2)若深证信息技术行业指数（399620.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续 二十个交易日中有至少十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易 日 （即2016 年 12 月 12 日）收盘点数（即3,619.36 点）跌幅超过5%，且盛讯 达 （300518）股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交 易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即2016 年 12 月12 日）收盘价格跌幅 超过10%； (3)若深次新股指数(399678.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交 易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 12 月 12 日）收盘点数(即1,668.02 点)跌幅超过5%，且盛讯达 （300518）股票收盘价 格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停