第三届董事会第四次会议决议公告.PDF

公告编号：（2016）001号 证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：海通证券 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团）股份有限公 （以下简称“公 ”） 第三届董事会第四次会议于2016年1月29 日以通讯表决的方式召开。 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、议案审议及表决情况 会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司本次定向发行股票方案的议案》。 具体内容详见《公司本次定向发行股票方案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票发行相关事宜的议案》。 提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切 事宜，包括但不限于： 1、与股票发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票发行需 要，对股票发行认购合同进行变更、补充、终止、解除； 2、股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审； 3、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理； 4、股票发行工作备案及股东变更登记工作； 5、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改； 6、股票发行完成后办理公司变更登记/备案等相关事宜； 7、股票发行需要办理的其他相关事宜。 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票 发行事项办理完毕之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》 1、根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份 总数等的相应条款进行修订。 2、公司住所由“内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区成长大道北” 变更为 “呼和浩特盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇 处”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交股东大会审议。 （四）审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 因业务发展需要，根据公 2016年的经营发展规划，集团公 拟向各金融机构等，申请综合长短期授信、集团控股公司之间担保、 抵押、质押等，总额度为30亿元人民币，并办理相应手续。 在上述额度内，董事会拟授权公司董事长签署各金融机构相关 合同或协议。超出上述额度的融资业务，仍需按照《公司章程》规 定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交股东大会审议。 （五）审议并通过《关于召开公 2016年第一次临时股东大会的议 案》 公司定于2016年2月16 日（星期二）上午10时召开2016年第一 次临时股东大会。 三、备查文件 《公司第三届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团）股份有限公 董 事 会 二○一六年二月一日