绝味食品股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

独立董事2016 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为绝味食品股份有限公司第三届董事会的独立董事，在过去的2016 年， 我们3 位按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实 履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益， 切实维护全体股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、出席董事会和股东大会情况 作为公司独立董事我们能够以审慎负责、积极认真的态度出席各次董事会会 议及股东大会会议，在会议议案的各项讨论决策中，能充分发挥各自的专业经验 及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断及意见，特别在确保董事会切实履行 完善公司法人治理、落实内部控制制度、防范经营风险、规范财务管理及重大投 资决策等方面起到了积极的作用。 独立董事出席会议情况： 本年度应 以通讯方 是否连续两次 独立董事 亲自出席 委托出席 参加董事 式参加 缺席次数 未亲自出席会 姓名 次数 次数 会次数 次数 议 姚民仆 7 7 0 0 0 否 廖建文 7 7 0 0 0 否 崔 劲 7 7 0 0 0 否 2016 年我们 3 位独立董事对董事会的决议未提出异议。我们对相关议案中 所发表的意见，已记录在公司董事会会议纪要中，并由本人作了签字确认交公司 妥善保存。 二、发表独立意见情况 在2016 年，就公司如下事项发表独立意见： - 1 - 独立董事2016 年度述职报告 1、报告期内关联交易 在2016 年3 月15 日召开的第三届董事会第三次会议上，对提交审议的《关 于公司报告期内关联交易予以确认的议案》，我们予以认可并发表独立意见。 我们认为：公司从2013 年1 月1 日至今董事会召开之日，与关联方之间所 发生的各项关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程的规定，关联交易的定价原则公允、合理，遵守了自愿、等价、有偿 的原则，关联交易内容符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合 法权益的情形，符合公司的整体利益。 2、向参股公司提供财务资助 在2016 年3 月15 日召开的第三届董事会第三次会议上，对提交审议的《关 于向参股公司提供财务资助的议案》，我们予以认可并发表独立意见。 我们认为：公司以自有资金向参股公司武汉零点绿色食品股份有限公司（以 下简称：零点食品）提供财务资助系用于解决其经营过程中临时资金周转问题。 公司提供财务资助有利于提升其生产经营能力，且公司本次向零点食品提供财务 资助事项符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况与零点食品的资金需求 向其提供财务资助，可以支持零点食品的业务发展，提高公司总体资金的使用效 率。财务风险处于公司可控制范围之内，且零点食品实际控制人苏德涛为此项财 务资助提供担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经 营造成不利影响。 3、2015 年度关联交易确认及2016 年度关联交易预测 在2016 年4