苏州锦富新材料股份有限公司2016年第五次（临时）股东大.PDFVIP

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-101 苏州锦富新材料股份有限公司 2016 年第五次(临时)股东大会通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十六次（临时）会议《关于提请召开公司2016年第五次(临时)股东大会的决议》， 公司定于2016年12月29日（星期四）召开公司2016年第五次(临时)股东大会，具 体情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2016年第五次（临时）股东大会； 2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十六次（临时）会 议决议，公司召开2016年第五次(临时)股东大会(以下简称“会议或股东大会”)； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间：2016年12月29日 （星期四）上午9:30。 ⑴现场会议召开时间：2016年12月29 日 （星期四）上午9:30； ⑵网络投票时间：2016年12月28日-12月29 日，其中，通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的时间为2016年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日15:00至 2016年12月29 日15:00的任意时间； 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票； 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表 决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： ⑴在股权登记日持有公司股份的股东。 截至股权登记日2016年12月26日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； ⑵公司董事、监事、高级管理人员； ⑶本公司聘请的律师。 7、会议地点：公司管理总部 （苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际 金融中心11楼）。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》： 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象 2.04 发行股份的价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期安排 2.07 未分配利润安排 2.08 上市地点 2.09 募集资金用途 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 3、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》； 4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、《关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施 的议案》； 8、《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司2016 年非公 开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》； 上述1-9 项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 10、《关于制定未来三年股东回报规划（2017-2019 年）的议案》； 11、《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》； 12、《关于修改公司英文名称、经营范围及相应修改公司章程的议案》； 对本议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。 13、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担 保的议案》； 14、《关于公司全资子公司香