茂名石化实华股份有限公司第九届董事会独立董事.PDFVIP

茂名石化实华股份有限公司 第九届董事会独立董事 关于公司为全资子公司、控股子公司和参股子公司 提供担保的独立意见 本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章 程》的规定，对公司为全资子公司、控股子公司和参股子公司提 供担保的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断, 发表如下意见： （一）本次重大事项的基本情况 公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成 公司）因生产经营需要不时补充流动资金等，拟分别向中国银行 股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）、中国建设银行股 份有限公司茂名分行（以下简称茂名建行）和中国工商银行股份 有限公司茂名分行（以下简称茂名工行）申请不超过人民币叁亿 元（含本数）的授信额度，该等授信系指借款、贸易融资、保函、 资金业务及其它授信业务。申请的授信期限均为三年。公司为东 成公司的该等授信申请提供担保。担保方式为连带责任保证担 保。 公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油 1 公司）因生产经营需要不时补充流动资金等，拟分别向茂名中行、 茂名建行和茂名工行申请不超过人民币壹亿伍仟万元（含本数） 的授信额度，该等授信系指借款、贸易融资、保函、资金业务及 其它授信业务。申请的授信期限为三年。公司按照公司和东成公 司合并持有东油公司的持股比例提供担保。担保方式为连带责任 保证担保。 公司参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司（以下简 称热力公司）由于正在开展新项目需较大资金,计划向商业银行 申请3000 万元的贷款额度，此额度作为储备用。热力公司的三 家股东按照各自出资比例提供担保。我公司的担保方式系连带责 任保证担保。 因涉及担保事项，依据《公司章程（2015 年修订）》第二百 零二条第三款的规定，相关议案须经董事会2/3 以上董事同意， 并须公司2015 年年度股东大会审议批准，依据《公司章程（2015 年修订）》第七十七条第（四）项和第二百零二条第三款的规定， 本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 （二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、 现场检查的内容等） 本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程 的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件： 1.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国 银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度 2 及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案； 2.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国 建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信 额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案； 3.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国 工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信 额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案； 4.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国 银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授 信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案； 5.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国 建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万 元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案； 6.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国 工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万 元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案； 7.关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司 贷款提供担保的议案； 8.东成公司、东油公司和热力公司的营业执照及现行有效的 章程。 （三）本次重大事项的合法合规性 1.公司第九届董事会第七次会议审议《关于公司全资子公司 茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行 申请不超过