苏州英多智能科技股份有限公司 公开转让说明书.PDF

苏州英多智能科技股份有限公司 公开转让说明书 苏州英多智能科技 股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 二零一五年九月 1 苏州英多智能科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 苏州英多智能科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为宋燕，直接和间接持有公司 2,091,000 股股份，占公司 总股本的 69.7%，现任公司董事长。 虽然公司通过制定“三会”议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度， 进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束， 但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、 人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利 益。 二、客户集中度较高的风险 公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月对前五大客户的销售额分别 3,009,300 元、76,995,00 元和 1,761,000 元，占当期销售额的比重分别为 93% 、 95%和 96%，各期前五大客户销售额占比均超过 50%，比重较大。针对客户集中 度较高的情况，尽管公司通过提供高质量产品和服务来增加现有客户的稳定性， 并大力培育新客户，但如果出现大客户流失的情况，将会对公司的正常经营造成 一定影响。 三、技术风险 公司所属行业对技术性要求较高。一方面电子专用设备行业的发展对英多智 能提出了新的要求，另一方面日本芝浦等国外电子专用设备公司加大了中国市场 的开拓，电子专用设备行业本身也在高速增长，液晶贴合、包装、物流等行业的 自动化技术水平在不断提升，这对企业技术研发能力提出了更高的要求。因此， 技术升级和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。公司目前高 级研发人员较少，存在公司未能及时准确地把握行业变化趋势，导致研发失败或 3 苏州英多智能科技股份有限公司 公开转让说明书 更新换代滞后的风险；公司未来需根据专用自动化设备行业的应用情况，及时有 针对性进行改进、升级。核心技术人员一旦流失，将延缓公司产品的改进、升级 进度，也可能导致公司技术失密，进而降低公司的盈利能力。 四、业绩下滑的风险 2015 年，受宏观经济