2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：834056 证券简称：伟恒生物 主办券商：中原证券 陕西伟恒生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议议案，己经公司第一届董事会第十四次会 议、第一届监事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部 门批准或履行必要程序。 ( 四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月17 日上午9:30 结束时间：2017 年5 月17 日上午10:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-013 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月12 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入的证券投资者享有此权利，在股权登记日卖出的 证券投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员 3.公司聘请的法律顾问律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 2 、审议《2016 年度监事会工作报告》 3 、审议《2016 年度财务报告》 4 、审议《2016 年年度报告及其摘要》 5 、审议《2016 年度利润分配预案》 议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属挂牌公司股东的净利润为2,065.03 万元，截至2016 年 12 月31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为3,200.64 万元，盈 余公积386.56 万元、未分配利润为3,289.59 万元。从财务稳健性的 角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2016 年度不分配利 润，也不进行资本公积金转增股本。 2 / 4 公告编号：2017-013 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件) 、由委托人亲 笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代 表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身 份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托 非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东 账户卡。 (二)登记时间: 2017 年5 月16 日下午13:00 至17:30 (三)登记地点: 陕西省渭南市大荔县官池镇国家农业科技园区公司董事会办公 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：耿军生 联系地址：陕西省渭南市大荔县官池镇国家农业科技园区 联系电话：0913-3662918 联系传真：0913-3662918 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三) 临时提案