上海创图网络科技股份有限公司关于拟对外投资设立控股子公.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：870617 证券简称：创图科技 主办券商：光大证券 上海创图网络科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与重庆言文言科技有限公司共同出资设立控股子公司 重庆市创文网络科技有限公司，注册地为重庆市江北区东升门路7号 寰宇天下2栋702 室 （仅限用于行政办公、通讯联络），注册资本为 人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占 注册资本的 60.00%，重庆言文言科技有限公司出资人民币 400,000.00元,占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年6月23 日,公司召开第一届董事会第六次会议审议《关 于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，公司全体董事出席本 次会议，全票审议通过本议案。 （详细请参见2017年6月23 日， 披露于全国中小企业股份转让系统的《第一届董事会第六次会议决 议公告》） 根据 《上海创图网络科技股份有限公司章程》与 《对外投资管 1 / 4 公告编号：2017-014 理办法》的规定，本次对外投资事项不需经上海创图网络科技股份 有限公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立控股子公司无需经特殊部门批准，需报当地工商行 政管理部门办理登记注册手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称：重庆言文言科技有限公司 注册地址：重庆市江北区北滨一路363号5幢1单元5-2 （仅限 用于行政办公、通讯联络） 主要办公地点：重庆市江北区北滨一路363号5幢1单元5-2（仅 限用于行政办公、通讯联络） 法定代表人姓名：王林海 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号A5UDQDB8A 主营业务：在计算机软硬件、多媒体专业技术领域内从事技术开 发、技术转让、技术咨询服务；计算机系统集成计算机软硬件、网络 通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的销售；展览展示服 务。**[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活 动] 2 / 4 公告编号：2017-014 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：重庆市创文网络科技有限公司 注册地：重庆市江北区东升门路7号寰宇天下2栋702 室（仅限 用于行政办公、通讯联络） 经营范围：在计算机软硬件、多媒体技术专业技术领域内从事技 术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务，计算机系统集成，计 算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的 销售，展览展示服务，网络工程。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海创图网络科技股份有 人民币 600,000.00 60.00% 限公司 重庆言文言科技有限公司 人民币