上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-082 上海摩恩电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年7 月 12 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第一次会议，经全体董事商议无异议豁免通知，在公司会议室以现场方式 临时召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 6 人，董事张惟先生 因出差特委托董事长问泽鑫先生代为出席表决。董事长问泽鑫先生主持会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海 摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成7 人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0 人。 同意选举问泽鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：赞成7 人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0 人。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司 第四届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会 四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第四届董事会专门委 员会委员如下： 1、战略委员会由董事长问泽鑫先生、独立董事强永昌先生、独立董事袁树民 先生组成，其中主任委员由董事长问泽鑫先生担任。 2 、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事袁树民先生、董事张惟先生 组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。 3、提名委员会由独立董事袁树民先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生 组成，其中主任委员由独立董事袁树民先生担任。 4 、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事彭贵刚先生、董事长 问泽鑫先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：赞成7 人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0 人。 同意聘任张惟先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事 会届满（简历详见附件二）。 独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见信息披露网站巨潮资讯网 () 。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。 表决结果：赞成7 人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0 人。 1、经总经理提名，同意同意续聘问储韬先生为公司副总经理，聘任姚惟声先 生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满； 2 、经总经理提名，同意续聘王文平先生为公司财务负责人，任期自本次董事 会通过之日起至本届董事会届满； 3、经总经理提名，同意续聘高作海先生为公司总工程师，任期自本次董事会 通过之日起至本届董事会届满； 4 、经总经理提名，同意续聘问储韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事 会通过之日起至本届董事会届满； 5、经总经理提名，同意续聘张勰先生为公司运营总监，任期自本次董事会通 过之日起至本届董事会届满。 董秘联系方式： 电话：021 传真：021 邮箱：investor@ 上述高级管理人员简历详见附件三。独立董事对上述议案予以事前认可，并在 认真审核后发表了《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意 见》，详见信息披露网站巨潮资讯网() 。 公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人 数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 五、审议通过《关于将2017 年度公司向控股股东借款额度调整为人民币5 亿 元的议案》 表决结果：赞成6 人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0 人。 关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）回避表决。 具体内容详见公司刊登于