上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：中信证券 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况： 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第十二次会议于2017年05月19 日在公司会议室以现场会 议的形式召开。会议通知于2017年05月04 日以邮件及书面通知的方式 发出。会议由董事长万青主持，公司现有董事5人，实际出席会议并 表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况： 会议以投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，并提 交股东大会审议； 议案内容：详见公司于2017年5月19 日在股转系统信息披露平台 发布的相关制度公告。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票， 回避票数0 票。 三、备查文件： 公告编号：2017-014 （一）《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第一届董事会第十二 次会议决议》； 特此公告。 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 董事会 2017 年05 月19 日