上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第七次会.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券 上海百业安安全装备科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海百业安安全装备科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第 一届董事会第七次会议于 2017 年 04 月 20 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。 会议通知于 2017 年 04 月 05 日向各董事发出。会议由董事长刘 峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表 决通过了下列事项： 1. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审 议。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 2. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并   1 / 3  公告编号：2017-001 提请股东大会审议。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 3. 审议通过《2016 年度总经理工作报告》，并提请股东大会审 议。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4. 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 5. 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 6. 审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。 公司本年度不分配。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 7. 审议通过《2016 年年度审计报告》，并提请股东大会审议。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 8. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为 2017 年度审计 机构的议案》  2 / 3  公告编号：2017-001 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 9. 审议通过《关于提议召开公司 2016年年度股东大会的议案》。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 10. 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。 议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 三、备查文件目录 《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第七次 会议决议》 特此公告。