上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：900935 证券简称：阳晨B 股 编号：临 2014—016 上海阳晨投资股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海阳晨投资股份有限公司 （以下简称“本公司”）第六届董事 会第十九次会议于2014 年7 月28 日(星期一) 上午9 时30 分在上海 市永嘉路18 号一楼2 号会议室召开，会议通知和会议资料已于2014 年7 月18 日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事 、监事以及其 他参会人员。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事及高 管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。会议由董事长刘强先生主持。 会议审议并通过 《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园 片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的议案》。 （表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票） 根据《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的相关规 定，本公司在城投总公司任职的董事刘强、王家樑、郑燕就该议案的 审议回避表决。 公司独立董事就该项议案发表了独立意见。 该项议案详细内容另见2014 年 7 月29 日在《上海证券报》、《大 公报》和上海证券交易所网站（）上披露的《上海阳 晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资 事宜行使优先选择权的公告》（临2014-017）。 1 特此公告。 上海阳晨投资股份有限公司 董事会 二○一四年七月二十八日 2