上海雷诺尔科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：上海证券 上海雷诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海雷诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十四次会议于2017 年7 月14 日在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长陈国成先生召集和主持，会议应到董事6 人，实到董事6 人，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： （一） 审议通过 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 为了充分发挥销售体系的积极性、创造性，有力地推动销售工作，经 协商一致，公司拟成立全资子公司，注册资金500 万，主营在电器设备、 环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、管理咨询、 技术服务，电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、 防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成 套设备、消防设备应急电源、电动机保护器、断路器、高压软起动柜、高 压变频器及辅助设备的销售及安装等业务。 1 / 2 公告编号：2017-041 具体内容请参照公司2017 年7 月14 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）上披露的《对外投资的公告》（公 告编号：2017-042）。 按照《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于董事会职权范 围，不需股东大会审议。 表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件目录 《上海雷诺尔科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 上海雷诺尔科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 2 / 2