兖州煤业股份有限公司2013年度第一次A股类别股东大会会.PDFVIP

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临20 13-0 15 兖州煤业股份有限公司 2013 年度第一次A 股类别股东大会会议决议及 2013 年度第一次H 股类别股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无提案否决情况； ●本次会议无变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2013 年度第一次A 股类别股东大会时间： 20 13 年5 月15 日上午10 ：30 2013 年度第一次H 股类别股东大会时间： 20 13 年5 月15 日上午11：30 2 、召开地点：山东省邹城市兖州煤业股份有限公司( 以下简称“公 司”) 总部会议室 3、会议方式：现场投票方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李位民先生 （二）会议出席情况 1、2013 年度第一次A 股类别股东大会出席情况： 出席公司20 13 年度第一次A 股类别股东大会（以下简称“A 股类 别股东大会”）的股东及代理人共 4 人，共代表 A 股有表决权股份 2,600,100,369 股，占公司A 股总股本的87.84% 。其中，境内有限售 1 条件流通股份26 亿股，境内无限售条件流通股份100,369 股。 2、2013 年度第一次H 股类别股东大会出席情况： 出席公司20 13 年度第一次H 股类别股东大会（以下简称“H 股类 别股东大会”）的股东及代理人 1 人，代表 H 股有表决权股份 511,375,747 股，占公司H 股总股本的26.11% 。 （三）公司A 股类别股东大会及H 股类别股东大会的召开及表 决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 （四）公司 10 名董事、4 名监事及总经理、财务总监、董事会 秘书等高级管理人员参加了会议，1 名董事因工作原因未出席会议。 二、提案审议情况 （一）2013 年度第一次A 股类别股东大会 2013 年度第一次A 股类别股东大会以记名投票方式审议批准了 《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。 （赞成票2,600,100,369 股，占该议案出席会议有表决权股份的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。） （二）2013 年度第一次H 股类别股东大会 2013 年度第一次H 股类别股东大会以记名投票方式审议批准了 《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。 （赞成票510,055,747 股，占该议案出席会议有表决权股份的 99.74% ；反对票 1,000,000 股，占该议案出席会议有表决权股份的 0.20%；弃权4260,000 股，占该议案出席会议有表决权股份的0.06%。） （有关提案详情请见公司于2013 年 3 月26 日发布的《兖州煤业 股份有限公司2013年度第一次A 股类别股东大会及2013年度第一次 H 股类别股东大会通知》，该公告刊载于上海证券交易所网站、公司 网站及《中国证券报》、《上海证券报》）。 注：于本次A 股类别股东大会及H 股类别股东大会上，根据香 港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数 2 均为0 。 三、律师见证 根据香港联交所有限公司 《证券上市规则》，香港证券登记有限 公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。 公司委托北京市金杜律师事务所对公司 A