北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第.PDFVIP

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十二次会议 相关事项的独立意见 一、关于为广东省融资再担保有限公司提供反担保的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京合 众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为合众思壮第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事 会第五十二次会议的《关于公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮 北斗导航有限公司对外提供反担保的议案》及相关资料，经认真核查，现发表独立 意见如下： 广东省融资再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）为本公司向广东粤财信 托有限公司申请不超过1.5 亿元信托贷款事项提供担保。本公司控股子公司深圳合 众思壮科技有限公司 （以下简称“深圳思壮”）、合众思壮北斗导航有限公司 （以下 简称“思壮北斗”）就上述担保事宜提供保证反担保。 再担保有限公司为本公司本次申请信托贷款的担保方，公司及再担保公司信誉 及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。 公司控股子公司深圳思壮、思壮北斗为上述事项提供反担保的财务风险处于可 控的范围之内，不会对深圳思壮、思壮北斗生产经营的正常运作和业务发展造成不 良影响。 本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同 意深圳思壮、思壮北斗为信托贷款的担保方提供反担保。 二、关于部分募集资金投资项目实施地点变更及实施方式确认 1、经核查，此次变更海外业务中心建设项目部分实施地点及确认募集资金投 资项目实施方式，符合募集资金的使用原则，没有改变原定募集资金投资项目及内 容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2、此次变更海外业务中心建设项目部分实施地点及确认募集资金投资项目实 施方式的表决程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件规定， 以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的规定。 3、本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点及确认募集资金投资项目实 施方式符合公司实际业务及公司长远发展的需要，符合全体股东的长远利益，作为 公司独立董事对上述事项表示同意。 （以下无正文） （此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五 十二次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 孟祥凯 郜 卓 苏金其