北京清软创新科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：833852 证券简称：清软创新 主办券商：西部证券 北京清软创新科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京清软创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十一次会议于2017 年5 月25 日在公司会议室召开。会议通 知于2017 年4 月25 日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5 人， 实际出席会议5 人。会议由公司董事长郝晓东先生主持，监事会成员、 董事会秘书、公司高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议通过投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于关联交易的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：北京银行股份有限公司上地支行通过为新三板企业控 股股东提供个人授信的方式，向新三板企业提供经营性贷款，贷款需 用于补充公司经营性流动资金。公司控股股东刘梅拟与北京银行股份 有限公司上地支行签订上述个人授信合同，所获得的授信额度为100 万元，为经营性贷款，用于补充公司经营流动资金，借款期限为1 年， 1 公告编号：2017-014 3 年内可循环使用，保证人为公司股东郝晓东。 表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数0 票。 董事长郝晓东、董事刘梅回避本表决。 （二）审议通过 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容：拟定于2017 年6 月12 日上午9 点在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数0 票。 三、备查文件 《北京清软创新科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议 决议》。 特此公告 北京清软创新科技股份有限公司 董 事 会 2017 年05 月25 日 2