北京火柴互娱科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券 北京火柴互娱科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为规范公司经营管理，更为符合全国中小企业股份转让系统之规 定,同时为提高经营决策效率，保证公司的经营管理工作的顺利进行， 公司一致行动人王秀芬、王斌（持有本公司9,319,000 股，占公司总 股本的50.7019%）书面提交 《关于2016 年年度股东大会增加临时议 案的函》，提议将《关于修改公司章程的议案》、《关于修改重大事项 决策管理办法的议案》作为临时议案，提交公司2016 年年度股东大 会审议。 将《公司章程》作如下修订： 1、将原章程“第一百一十八条 公司关于投资者关系管理工作的 内容和方式参照本章。”删除。 2、原章程第九章列为 “投资者关系管理”。 第九章 投资者关系管理 第一百五十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容 （一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和 经营方针等； 1 公告编号：2017-033 （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； （三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务 状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等； （四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、 资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、 重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息； （五）企业文化建设； （六）投资者关心的其它信息。 第一百五十七条 公司与投资者沟通的方式 在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟 通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资 者进行沟通与协商。 公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与， 包括但不限于： （一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的 自愿性信息； （二）股东大会； （三）网络沟通平台； （四）投资者咨询电话和传真； （五）现场参观和座谈及一对一的沟通； （六）分析师会议、业绩说明会； （七）媒体采访或报道； 2 公告编号：2017-033 （八）邮寄资料。 第一百五十八条 开展投资者关系活动的工作程序 （一）信息披露工作程序：公司应严格按照《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定的信息披露工作程序， 编制定期报告和临时报告，经必要的审核程序后，方可对外披露。 （二）其他投资者关系活动工作程序：公司领导参加研讨会、业 绩说明会、新闻发布会等投资者关系活动，由各职能部门配合提供相 关材料，董事会秘书牵头组织整理编写会谈材料，由公司领导审定。 在日常接待证券分析师、基金经理、财经媒体及个人投资者时，投资 者关系管理工作人员可要求公司各职能部门给予配合提供有关资料。 投资者关系活动中披露的信息尺度应严格遵循公司的统一口径，必要 时应经公司内部会议统一意见后再进行披露。 3、将原章程“第九章 通知和公告”，变更为“第十章 通知和公 告”；将原章程 “第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算”， 变更为“第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算”；将原章 程“第十一章 修改章程”，变更为“第十二章 修改章程”；将原章程 “第十二章附则”，变更为“第十