厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-056   证券代码：835086 证券简称：房米网 主办券商：首创证券 厦门房米网络股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。   一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 6 月 30 日，电话、邮件及 专人送达相结合的方式。 2、会议召开时间：2017 年 7 月 5 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长黄建荣先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席董事 符合董 事会有效表决要求。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。 二、议案审议情况 1    公告编号：2017-056   （一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会 审议。 1. 议案内容： 公司本次股票发行数量不超过 9,990,000 股（含 9,990,000 股）， 发行价格为 4.00 元/ 股-5.00 元/ 股，募集资金总金额不超过 49,950,000.00 元（含 49,950,000.00 元）。本次发行募集资金拟用于公 司及子公司文化内容营销服务剧目的引进采购、市场推广等相关方面 的投入，将进一步丰富公司文化内容营销服务产品。本次股票发行的 价格综合考虑了公司所处行业、公司的商业模式、公司成长性、每股 净资产、市盈率、前次股票发行价格等多种因素确定。公司股票发行 方案具体内容（公告编号：2017-057 ）。 2. 议案表决结果： 同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于签署认购合同 的议案》，并提请股东大会审 议。 1. 议案内容： 本次股票发行为定向发行, 发行股票不超过 9,990,000 股（含 9,990,000 股），并与本次股票发行的认购人签订《厦门房米网络股份 有限公司认购合同》（以下简称“认购合同” ），认购合同经股东大会审 议通过后生效。 2. 议案表决结果： 2    公告编号：2017-056   同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 1. 议案内容: 根据上述股票发行方案，公司须对现行有效的公司章程进行修订， 修订的相应内容为章程第三条关于注册资本的规定以及第十五条关 于股份总数