大庆劲普化工股份有限公司2017年度第一届董事会第六次会.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：839439 证券简称：劲普化工 主办券商：华创证券 大庆劲普化工股份有限公司 2017 年度第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 大庆市劲普化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度 第一届董事会第六次会议于2017 年7 月27 日在公司会议室举行。会 议通知已于召开 10 日前向各位董事发出。会议由董事长刘忠峰先生 主持，本次会议应到5 人，实到5 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于大庆劲普化工股份有限公司向上海浦东发展 银行股份有限公司大庆分行申请贷款的议案》 1、议案内容 为了补充流动资金，满足公司业务发展需求，公司拟向上海浦东 发展银行股份有限公司大庆分行申请贷款，贷款金额850 万元人民币， 有效期7 个月。大庆国盛融资担保有限公司同意对此次借款提供连带 责任担保,同时控股股东刘忠峰提供无限连带责任担保。具体以各方 签订的流动资金借款合同、保证合同为准。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-033 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 刘忠峰为关联董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 2017 年第一次临时股东大会审议通过《2017 年度日常性关联交 易预计情况的议案》，同意关联方控股股东刘忠峰为贷款提供担保， 此贷款事项无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 一、《大庆劲普化工股份有限公司2017 年度第一届董事会第六次 会议决议》 二、《浦发银行流动资金借款合同》 三、《保证合同》 特此公告。 大庆劲普化工股份有限公司 董事会 2017 年7 月31 日