大晟时代文化投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2017-063 大晟时代文化投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6 号物资控股置地大厦21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,409,072 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0485% 份总数的比例（% ） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，独立董事陈建根先生、李天明先生和董事徐 立坚先生因出差原因未能出席； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书陈井阳先生、财务总监陈胜金女士和副总经理黄苹女士列席 了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 274,397,872 99.9959 11,200 0.0041 0 0.0000 股东大会同意上述议案，并授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本 次收购相关的全部事宜，包括但不限于： 1、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次收购有关的一切 协议和文件，包括但不限于股权转让协议、盈利预测补偿协议； 2、根据本次收购的结果，协助相关方办理标的公司的工商变更登记等相关 事宜。 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 274,397,872 99.9959 11,200 0.0041 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 《关于全资子公司收 1 购海南祺曜互动娱乐 465,000 97.6480 11,200 2.3520 0 0.0000 有限公司股权的议案》