宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集投票权报.PDFVIP

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-028 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  征集投票权的时间：2017年7月13日至2017年7月14日  征集人对所有表决事项的表决意见：同意  征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，并按照宁波太平鸟时 尚服饰股份有限公司 （以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事徐建民 作为征集人就公司拟于2017年7月21日召开的2017年第二次临时股东大会审议的 股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事徐建民作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公 司2017 年第二次股东大会所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票 权而制作并签署本报告书（以下称“本报告书”）。 1、征集人基本情况如下： 徐建民，汉族，52 岁，本科学历。历任宁波市律师事务所任律师，浙江海 泰律师事务所任主任。2015 年11 月至今任本公司独立董事。 徐建民未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《宁波太平鸟 时尚服饰股份有限公司章程》（以下称 “《公司章程》”）中规定的不得担任公 司董事的情形。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 4、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕 交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体 上进行公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董 事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告 书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 5、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2017 年7 月4 日召开的第二 届董事会第十次会议并对《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》均投了同意票。 二、本次股东大会的基本情况 1、公司基本情况 公司名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 证券简称：太平鸟 证券代码：603877 法定代表人：张江平 董事会秘书：於采 联系地址：浙江省宁波市海曙环城西路南段826号 电话：0574 传真：0574 邮编：315011 2、征集事项 由征集人向公司全体股东征集公司2017 年第二次临时股东大会审议的股权 激励计划相关议案的投票权： 议案序号 议案名称 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） 1 及其摘要》 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管 2 理办法》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 3、本投票权征集报告书签署日期为2017 年7 月4 日。 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司于2017 年7 月5 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、