安徽水利开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2016-019 安徽水利开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2016 年2 月2 日 （二）股东大会召开的地点：公司总部三楼一号会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,857,983 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.84 （四）本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事许克顺先生和陈广明先生、独立董事王 德勇先生因工作原因未能出席； 1 2、公司在任监事5 人，出席3 人，监事程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生 因工作原因未能出席； 3、公司董事会秘书赵作平先生出席会议，公司总经理张晓林先生、副总经理杨 海飞先生、叶明林先生、徐少华先生、总工程师董传明先生、财务总监徐亮 先生、总法律顾问李素平女士、安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律 师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 25,384,170 100.00 0 0.00 0 0.00 （二）涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于重大资产重组 1 25,384,170 100.00 0 0.00 0 0.00 继续停牌的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 关联股东安徽省水利建筑工程总公司所持有本公司的85,473,813 股股份回避了 本议案的表决。本议案经出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的2/3 以上通过。 2 三、 律师见证情 （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：喻荣虎、汪明月 （二）律师鉴证结论意见： 公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大 会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）安徽水利2016 年第一次临时股东大会决议 （二）安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2016 年第一次临时股东大会的法律 意见书 安徽水利开发股份有限公司