委任非委任非执行董事.PDFVIP

委任非委任非執行執行董事董事 委任委任非非執行執行董事董事 董事會欣然宣佈張連鵬先生獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年八月一日起 生效。 玖龍紙業(控股)有限公司（「本公司本公司」，連同其附屬公司稱「本集團本集團」）董事（「董事董事」） 本公司本公司 本集團本集團 董事董事 會（「董事會董事會」）謹此宣佈張連鵬先生（「張先生張先生」）獲委任為本公司非執行董事，自 董事會董事會 張先生張先生 二零一七年八月一日起生效。 張先生，25 歲，畢業於紐約大學持有文學學士學位。彼曾於美國工作，具有行政、 項目管理、會計和企業融資方面的經驗。張先生於過去三年並無擔任上市公司的任 何董事職務。張先生為執行董事張成飛先生之兒子，張茵女士及劉名中先生(均為執 行董事）之外甥及執行董事劉晉嵩先生之表弟。 除上述披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概 無任何關係。 於本公告刊發日期，張先生是數個信託之受益人，該等信託於Best Result Holdings Limited (「Best Best ResultResult」) 持有25.874%已發行股本之權益。Best Result 直接持有本公 Best Best ResultResult 司股份2,992,120,000股，代表持有本公司約64.01%已發行股本。除此以外，張先生概 無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。 根據本公司的公司細則，張先生的任期直至本公司下屆股東大會為止，屆時於大會 上合資格膺選連任。倘膺選連任，根據本公司的公司細則彼將須於將來股東週年大 會上輪值告退。張先生可收取董事袍金每年人民幣720,000元及需經本公司薪酬委員 會不時審閱。 -1- 除上述披露者外，張先生確認沒有任何有關上述委任的其他事宜需本公司股東垂 注，且本公司根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條並無任何須予披露資料。 承董事會命 玖龍紙業玖龍紙業(控股控股)有限公司有限公司 玖龍紙業玖龍紙業 控股控股 有限公司有限公司 董事長 張茵張茵 張茵張茵 香港，二零一七年八月一日 * -2-