安徽雨禾精纤股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：870152 证券简称：雨禾精纤 主办券商：国融证券 安徽雨禾精纤股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1 / 4 公告编号：2017-006 1.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》 1.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》 1.议案表决结果： 2 / 4 公告编号：2017-006 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2016 年度利润分配预案》 1.议案内容 2016 度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2016 度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。