株主各位第75回定时株主総会招集ご通知.PDFVIP

証券コード　1976 平成29年６月８日 株 主 各 位 大阪市西区京町堀一丁目８番５号 取締役社長 大 谷 壽 輝 第75回定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 　さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください ますようご通知申しあげます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使 書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月28日（水曜日）午後５時ま でに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬　具 記 １．日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時 ２．場 所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号 北浜フォーラム（大阪証券取引所ビル ３階）会議室A･B･C （末尾の株主総会会場のご案内をご参照ください。） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第75期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事 業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委 員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第75期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計 算書類報告の件 決 議 事 項 第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件 第 ２ 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 第 ３ 号 議 案 監査等委員である取締役４名選任の件 第 ４ 号 議 案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退 職慰労金贈呈の件 以　上 ─────────────────────────────────────── 　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付 にご提出くださいますようお願い申しあげます。 　なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類の 内容に修正が生じた場合は、書面による郵送またはインターネット上の 当社ウェブサイト（http://www.meisei-kogyo.co.jp）に掲載することに よりお知らせいたします。 － 1 － （添付書類） 事　 業　 報　 告 (平成28年４月１日から) 平成29年３月31日まで １．企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過および成果 　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和政策の継 続により、非製造業を中心に企業収益と雇用環境が徐々に改善し、昨年秋以降に進ん だ円安や資源価格の回復が追い風となり輸出の増加や在庫調整が一巡するな