中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—019 中国铁建股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第三 十二次会议于2014 年4 月29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2014 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事为9 名，7 名董事出席了本次会议，张宗言执行 董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；扈振衣执 行董事因公务未出席本次会议，委托彭树贵副董事长代为表决。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国铁建股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司总会计师任免的议案》 同意聘任王秀明先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之 日起，至2014年5月31日止（与现任高级管理人员任期一致）。庄尚 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—019 标先生不再担任公司总会计师职务。董事会对庄尚标先生担任公司总 会计师职务期间对公司做出的重要贡献表示感谢。 王秀明先生简历详见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过 《关于公司2014年第一季度报告的议案》 同意公司2014 年第一季度报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《关于董事会对总裁2013 年度绩效考核结果的 议案》 同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2013 年度绩效考核意见。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，执行董事、总裁 张宗言先生回避表决本议案。 （四）审议通过 《关于董事会对总裁2014 年度绩效考核方案的 议案》 同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2014 年度绩效考核 目标值和考核方案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，执行董事、总裁 张宗言先生回避表决本议案。 （五）审议通过《关于公司对中铁建铜冠投资有限公司向中国进 出口银行借款提供担保的议案》 同意公司按30%股权比例，对拟议中的中铁建铜冠投资有限公司 向中国进出口银行借款3.4 亿美元提供 1.02 亿美元的担保。担保协 议签订时公司将详细披露。 2 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—019 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）审议通过《关于公司2014 年度全面风险管理报告的议案》 同意公司2014 年度全面风险管理报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （七）审议通过《关于董事会向国资委报告2013 年度工作的议 案》 同意拟上报国务院国资委的《中国铁建董事会2013 年度工 作报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 二○一四年四月三十日 3 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—