紫光古汉集团股份有限公司.PDF

证券代码：000590 证券简称：*ST 古汉 公告编号：2016-012 紫光古汉集团股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016 年2 月2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登了《紫光古汉集团股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股 东大会的通知》。公司定于2016 年2 月19 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开2016 年第一次临时股东大会。为保护投资者合法 权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016 年 第一次临时股东大会的提示性公告： 一、召开会议基本情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关 规定。公司第七届董事会临时会议审议通过了关于召开20 16年第一次 临时股东大会的议案。 （三）会议时间 1、 现场会议时间：2016 年2 月19 日(星期五)下午 14:30 。 2 、 网络投票时间：2016 年2 月18 日-2 月19 日，其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 16 年2 月 19 日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年2 月18 日下午 15:00 至 2016 年2 月19 日下午15:00 的任意时间。 （四）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统() 向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 （五）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表 决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式， 不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使 表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投 票结果为准。 六）出席对象： （ 1、截止2016 年2 月 15 日 （星期一）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。 股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该 代理人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 2 、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师等相关人员。 （ 七）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33 号，公司一楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 2 （二）本次会议审议的议案： 议案一、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务 协议》的议案； 议案二、关于变更公司名称的议案； 议案三、关于修订《公司章程》的议案； 议案四、关于补选公司第七届董事会董事的议案。 本议案的子议案如下： 4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事； 4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事。 议案五、关于公司全资子公司对外担保的议案； 上述议案详见2016 年2 月2 日公告的 《公司第七届董事会临时 会议决议公告》(编号：2016-002) ，刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）上。 议案六、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案； 议案七、关于公司非公开发行股票方案 （修订稿）的议案； 本议案的子议案如下： 7.01 发行股票的种类和面值 7.02 发行方式及发行时间 7.03 定价基准日 7.04 发行价格及定价