英业达股份有限公司召开104年股东常会公告依据：依公司法及.PDFVIP

英業達股份有限公司召開 104 年股東常會公告 一、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 104 年 3 月 24 日及 4 月 21 日董事會決議辦理。 二、公告事項： （一）開會日期：104 年 6 月 16 日 （二）停止股票過戶起訖日期：104 年 4 月 18 日至 104 年 6 月 16 日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：09 時 00 分(24 小時制) 受理股東開始報到時間：08 時 30 分(24 小時制) 開會地點：台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經 國紀念堂 （四）會議召集事由： 1.報告事項： 一、本公司一○三年度營業報告 二、監察人審查一○三年度決算表冊報告 三、背書保證事項報告 四、修訂本公司道德行為準則 五、修訂本公司誠信經營守則 2.承認事項： 一、本公司一○三年度營業報告書及財務報表，提請承認案 二、本公司一○三年度盈餘分派，提請承認案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬配發現金(股利)：1.7500 元／股(即每壹股盈餘分配 1.7500 元， 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元) ＊預擬配股(總額)： 盈餘－0 股，每股配發股利 0.0 元 法定盈餘公積、資本公積－0 股，每股發放 0.0 元 ＊特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股 ＊另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00％ ＊員工現金紅利：447162335 元，員工股票紅利：0 元 ＊董監事酬勞(元)：127760667 ＊其他： 3.討論事項： 修訂本公司股東會議事規則部份條文，提請決議案 4.選舉事項：●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採 用全額連記法 ○其他 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 三、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：104 年 4 月 17 日 17 時 00 分前(24 小時制) （二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：臺北市建國北路一段 96 號 B1 電話： (02 （三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 104 年 4 月 17 日 下午五時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公 司股務代理部」(臺北市建國北路一段 96 號 B1) ，辦理過戶手續，掛 號郵寄者以民國 104 年 4 月 17 日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管 結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他：無 四、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國 104