广西七色珠光材料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：832080 证券简称：七色珠光 主办券商：招商证券 广西七色珠光材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月3 日 2.会议召开地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道380 号（珠光产业园） 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：苏尔田 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份71,407,000 股，占公司股份总数的85.93%。 1 / 8 公告编号：2017-018 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数71,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数71,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》 1.议案表决结果： 同意股数71,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 2 / 8 公告编号：2017-018 (四)审议通过《2016 年度利润分配预案》 1.议案表决结果： 同意股数71,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (五)审议通过《2016 年度财务决算报告》 1.议案表决结果： 同意股数71,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (六)审议通过《2017 年度财务预算报告》 1.议案表决结果： 同意股数71,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 3