成都阿普奇科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券 成都阿普奇科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十次会议于2017 年7 月14 日上午10：00 在公司会议室 召开。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，全体监事 列席会议。会议由公司董事长陈坚松主持。本次会议的召开符合 《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司向成都农商银行龙潭支行申请流动资 金续贷的议案》 1、议案主要内容： 公司向成都农商银行龙潭支行申请的流动资金贷款（合同编号： 成龙商龙龙公流将于2017 年8 月15 日到期，结合公 司经营发展需要，公司决定对该笔借款进行续贷，金额为人民币200 万元（大写：贰佰万元整），续贷期限1 年。 2、表决结果： 1/ 5 公告编号：2017-013 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 根据《公司章程》的有关条款规定，该议案无需提交股东大会 审议。 (二)审议《关于关联方为公司申请续贷提供担保的议案》 1、议案主要内容： 公司拟向成都龙商银行龙潭支行申请续贷人民币 200 万元（大 写：贰佰万元整）的流动资金贷款，本次贷款拟由成都中小企业融资 担保有限责任公司提供担保，实际控制人陈坚松及其配偶姜美玉、股 东成都阿普奇企业管理咨询中心（有限合伙）、公司董事谢梅、员工 陈南维、监事王晓东无偿提供最高额保证担保。 2、表决结果： 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，本议案关联董事陈 坚松、谢梅回避表决。 该议案为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司向成都高新锦泓科技小额贷款有限公 司申请流动资金贷款的议案》 1、议案主要内容： 因公司经营发展需要，公司决定向成都高新锦泓科技小额贷款有 2/ 5 公告编号：2017-013 限公司申请流动资金贷款，金额为人民币200 万元（大写：贰佰万元 整），贷款期限2 个月。 2、表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 根据《公司章程》的有关条款规定，该议案无需提交股东大会 审议。 (四)审议《关于关联方为公司申请贷款提供担保的议案》 1、议案主要内容： 公司拟向成都高新锦泓科技小额贷款有限公司申请人民币 200 万元（大写：贰佰万元整）的流动资金贷款，本次贷款拟由成都中小 企业融资担保有限责任公司提供担保，实际控制人陈坚松及其配偶姜 美玉无偿提供最高额保证担保。 2、表决结果： 同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，本议案关联董事陈 坚松回避表决。 该议案为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于