昇兴集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-049 昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于 2017 年7 月14 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会 议通知已于2017 年7 月8 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事 七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届董事会第四次会议和2017 年5 月19 日召开的2016 年度股东大 会审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司于 2017 年6 月1