杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-026 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017 年7 月7 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知及 相关议案资料已于2017 年6 月30 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本 次会议应参会董事7 名，实际参会董事7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过 《关于公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》 《公司2017 年度限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017 年度限制性股 票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-02