京汉实业投资股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议.PDF

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-069 京汉实业投资股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。 二、会议召集情况 京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5 日通过中 国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第五次 临时股东大会的通知》，并于2017年7月19 日发布了关于召开2017年第五次临 时股东大会的提示性公告。 三、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年7月24 日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月24 日上 午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年7月23 日下 午15:00至投票结束时间2017年7月24 日下午15:00间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事班均先生； 6、股权登记日：2017年7月17 日 7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 1 四、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 12 人、代表股份数 406,732,606 股、占公司股份总额的52.1285％。 其中：出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份数 403,933,100 股，占公司股份总额的51.7697%；参与网络投票的股东（代理 人）共有10 人，代表股份数2,799,506 股，占公司股份总额的0.3588％。 公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会 议。 五、提案审议和表决情况 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了 认真审议并表决，具体表决结果如下： 1、审议 《关于使用自有资金购买非保本理财产品的议案》 （1）表决情况： 同意406,568,906 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9598％；反对163,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0402%；弃权0 股。其中: 出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决 情况：同意403,933,100 股，占出席会议单独或合计持有公司 5% （含5％） 以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。 出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意2,635,806 股， 占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.1525％；反对 163,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.8475%；弃权0 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的0％。 公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 (2)表决结果：通过。 2、审议 《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》 审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投 资有限公司及其一致行动人回避表决 （关联方为公司董事长、实际控制人 田汉先生的控股公司，田汉先生为其法定代表人。根据《深圳证券交易所