天津港股份有限公司天津港股份有限公司.PDF

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2012-004 天津港天津港股份有限公司股份有限公司 天津港天津港股份有限公司股份有限公司 关于放弃股权优先购买权的关于放弃股权优先购买权的关联交易公告关联交易公告 关于放弃股权优先购买权的关于放弃股权优先购买权的关联交易公告关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： ●交易内容● ：公司同意中国光大控股有限公司将其持有的天津港 ●● 财务有限公司 11.76%股权转让给天津农村商业银行股份有限公司， 并放弃优先购买权。 ●交易对公司的影响● ：本次股权转让后，不改变公司对天津港财 ●● 务有限公司的持股比例，对公司正常生产经营及财务状况不会造成影 响。 ●公司与同一关联人进行的关联交易● ，2009 年度为 69,296.57 ●● 万元，2010年度为 95,526.23 万元。 一一、、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 中国光大控股有限公司作为天津港财务有限公司战略投资者，持 有天津港财务有限公司 11.76%股权，对应天津港财务有限公司实收 资本 9995 万元人民币，持股已满 5 年。按照中国银监会有关监管精 神，已具备出让天津港财务有限公司股权条件，中国光大控股有限公 司将其持有的天津港财务有限公司 11.76%股权转让给天津农村商业 银行股份有限公司。 公司第六届董事会第二次临时会议于 2012 年 3 月 2 日在天津港 办公楼 1205会议室召开。会议通知于2012 年2月24 日以直接送达、 电子邮件等方式发出。会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。公司 监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长田长松先生主持。会 议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章 程》的规定，会议合法有效。 鉴于天津港 （集团）有限公司为公司实际控制人，为公司关联法 1 人，天津港财务有限公司为公司与实际控制人天津港 （集团）有限公 司共同投资，根据《上交所上市公司关联交易实施指引》的有关规定， 公司本次放弃优先购买权构成公司的关联交易。依照 《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。 经与会董事认真审议，3名非关联董事以投票表决的方式一致通 过《天津港股份有限公司关于放弃股权优先购买权的议案》。本次放 弃优先购买权标的虽在 3000 万元以上，但未占公司最近一期经审计 净资产绝对值 5％以上，属公司董事会审批权限，无须获得股东大会 的批准。本次股权转让事项尚需获得中国银行业监督管理委员会的批 准。 二、二、相关方的基本情况相关方的基本情况 二二、、相关方的基本情况相关方的基本情况 ㈠ 标的公司 1、本次股权转让的标的公司为天津港财务有限公司。 注册资本：捌亿伍仟万元人民币 （含相当于九千九百九十五万元 人民币的等值港币） 营业执照注册号：120000400061679 住所：天津经济开发区第一大街2号津滨大厦421室 法定代表人：田长松。 经营范围：⑴对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；⑵协助成员单位实现交易款项的收付；⑶经批准 的保险代理业务；⑷对成员单位提供担保；⑸办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；⑹对成员单位办理票据承兑与贴现；⑺办理成员 单位之间的内部转帐结算用相应的结算，清算方案设计；⑻吸收成员 单位的存款；⑼对成员单位办理贷款及融资租赁；⑽从事同业拆借； ⑾经批准发行财务公司债券；⑿承销成员单位的企业债券；⒀对金融 机构的股权投资；⒁有价证券投资，投资范围仅限于银行间市场国债、 央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购。