於二零一七年七月二十五日举行之 股东周年大会投票表决结果.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號 ：0113) 於二零一七年七月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果 廸生創建(國際)有限公司（「本公司」）董事局 （「董事局」）欣然宣佈，於二零一七年七月 二十五日（星期二）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上 ，所有就日期為二零一七 年六月二十八日之股東週年大會通告內所載各項提呈之決議案，經股東週年大會主席之要 求以投票方式進行表決 ，均已獲股東通過。 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為三億八千零四十五萬一千七百四十五股 每股面值港幣三角之普通股股份 （「股份」），此乃賦予股份持有人權利出席，並於股東 週年大會上就所有提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數 。概無股份賦予其持有人權利 出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」） 第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之 規定於股東週年大會上放棄其表決權 。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票之監 票人。 有關決議案之投票表決結果載列如下： 票數（% ） 普通決議案 獲股東通過 贊成 反對 1. 省覽截至二零一七年三月三十一日止 238,571,824 0 年度之財務報表、董事局報告書及獨立 是 (100.0000%) (0.0000%) 核數師報告書 1 2. 批准派發末期股息連同以股代息選擇 238,571,824 0 是 (100.0000%) (0.0000%) 209,174,949 29,396,875 3(1)(i). 重選潘廸生爵士為本公司董事 是 (87.6780%) (12.3220%) 216,335,449 22,236,375 3(1)(ii). 重選陳漢松先生為本公司董事 是 (90.6794%) (9.3206%) 238,571,824 0 3(1)(iii). 重選梁啟雄先生為本公司董事 是 (100.0000%) (0.0000%) 238,570,824 1,000 3(2