江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第一届董事会第七次会议.PDFVIP

公告编号：2015-001 证券代码：833244 券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源证券有限公司 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第七次会议于2015 年8 月29 日在公司会议室召开。会议的 通知于2015 年8 月14 日以通讯方式发出。公司现有董事7 人，实际 出席会议并表决的董事7 人。会议由王龙俊董事长主持,监事会成员、 董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： 审议通过公司 《2015 年半年度报告》； 同意票数为7 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的