汤臣倍健股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-042 汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017年7月28 日（星期五）上午11:00在广州分公司会议室以现场方式召开，会议 通知于2017年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席蒋钢先生召集和 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票的表决方式逐项表决通过了 以下决议： 1.审议通过