沈阳远大智能工业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-019 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”) 于2017 年7 月7 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。 2017 年7 月14 日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9 人， 实到董事9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主 持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： （一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会董事长的议案》； 选举康宝华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事 会任期一致。简历详见附件。 （二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过