洲际油气股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会增加.PDFVIP

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-058 洲际油气股份有限公司 关于2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年8 月11 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600759 洲际油气 2017/8/3 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广西正和实业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017 年 7 月25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.38%股份的股东广西正和实业集团有限公司，在2017 年7 月31 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 洲际油气同意放弃《合作开发协议》约定的优先投资权，并引入斯伦贝谢作 为苏克公司股东，洲际油气董事会提请股东大会授权董事会办理本次与斯伦贝谢、 苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜。 鉴于上述事项需提交股东大会审议，广西正和实业集团有限公司提议将《关 于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案》提 交洲际油气2017 年第四次临时股东大会审议。 上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见 公司对外披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》以及《关于放弃苏 克公司优先投资权的关联交易公告》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年7 月25 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年8 月11 日 15 点00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦A 座三层 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月11 日 至2017 年8 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案 √ 2 关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案 √ 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝 √ 谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，并于2017 年7 月 25 日在上海证券交易所网站（ ）上披露。