深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决.PDF

公告编号：2017-50 证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券 深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月28 日 2、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司会议室(以下简 称“公司”) 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长沈卫民先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年7 月13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台刊登了《第一届董事会第十五次会议决议公告》和《关于 召开2017 年第四次临时股东大会的通知公告》,本次会议的具体内容 参见上述公告。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-50 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份49,400,000 股，占公司股份总数的70.57%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 1、议案内容 议案内容：为提高闲置募集资金使用效率，合理利用募集资金， 公司拟使用闲置募集资金购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个 月的短期保本型理财产品。拟累计资金金额不超过人民币5200 万元 （含5200 万），经股东大会审议通过并授权公司管理层审批该项投资 决策，公司财务部门负责实施，资金可以滚动使用，授权期限自本议 案在股东大会通过之日起12 个月内有效。 2、议案表决结果： 同意股数49,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联 担保的议案》 1、议案内容 公司因日常经营资金周转需要， 拟向兴业银行股份有限公司深 圳高新区支行 （以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币4300 万元 2 公告编号：2017-50 的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行最终 审批结果为准，公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司 全资子公司深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”） 为公司提供连带责任保证担保；麦驰安防拟向兴业银行申请不超过人 民币1700 万元的基本授信额度，期限一年，具体金额、期限、币种 以银行最终审批结果为准，公司及公司实际控制人沈卫民先生及其配 偶韩晶女士为麦驰安防提供连带责任保证担保。并提请股东大会授权 董事长或其指定的第三人具体办理相关事宜，协议日期以实际签署日 期为准。 2、议案表决结果： 同意股数12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东沈卫民、深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市麦驰物联股份有限公司2017 年第四次临时股东大会