第一届监事会第八次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：833161 证券简称：神州英才 主办券商：西南证券 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月29 日，书面/电子邮 件方式发出。 2、会议召开时间：2017 年4 月18 日 3、会议召开地点：北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司会议室 4、会议召开方式：采用现场书面表决方式 5、会议主持人：监事会主席康东辉 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的 监事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-009 （一）审议通过《关于2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预 算报告的议案》 1、议案内容 2016 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极 进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 需要提交股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 2016 年的利润分配方案：根据2016 年年度经营情况，公司2016 年度不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 公告编号：2017-009 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审 核意见如下： （1） 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2） 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小 企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司2016 年年度报告及年度报告摘 要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 （3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》