百草堂医药股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：国盛证券 百草堂医药股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 百草堂医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 九次会议于 2017 年6 月14 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2017 年6 月9 日向全体董事发出，并经全体董事同意召开。 本次会议由董事长黄贤孙主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于制定百草堂医药股份有限公司防止控股 股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度的议案》，并 提交股东大会审议。 议案内容：议案的详细内容详见2017 年6 月16 日于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（）上披 露的公司《百草堂医药股份有限公司防止控股股东或实际控制人及其 关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号：2017-020）。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 （二）审议通过了《关于修改百草堂医药股份有限公司章程的议 案》，并提交股东大会审议。 议案内容：议案的详细内容详见2017 年6 月16 日于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（）上披 露的公司《百草堂医药股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公 告编号：2017-022）。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商 变更登记等相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 （四）审议通过了《关于提议召开2017 年第二次临时股东大会 的议案》。 议案内容：公司拟定于2017 年7 月3 日召开公司2017 年第二次 临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）公告发布召开2017 年第二次临时股东 大会的通知 （公告编号：2017-019）。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 三、备查文件 《百草堂医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告。 百草堂医药股份有限公司 董事会 2017 年6 月16 日