第八次会议决议公告.PDF

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-005 山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会 第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7 月28 日下午2:00 在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第 八次会议，会议通知于2017 年7 月23 日以电子邮件方式发出。会议 应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席郑德刚先生 召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集 资金三方监管协议的议案》 经审议同意公司在齐商银行股份有限公司临淄支行、青岛银行股 份有限公司淄博分行和潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行设立募 集资金专用账户存放募集资金，并同意公司董事长刘方毅在募集资金 到位后一个月内与前述 3 家银行及保荐机构国金证券股份有限公司 分别签署募集资金三方监管协议。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http// ）上的《关于签署募集资金三方监管协 议的公告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》 为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募 投项目进行了先行投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项 审核，并出具《关于山东英科医疗用品股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年7 月18 日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为31,190.33 万元，监 事会经审议同意公司用本次公开发行股票募集资金置换2016 年4 月 6 日至2017 年 7 月18 日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 16,454.25 万元。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http// ）上的《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的公告》。 表决结果为：同意 3 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司关于使用募 集资金向全资子公司增资的议案》 因公司战略发展需要，公司拟使用募集资金 24,500 万元对全资 子公司山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）进行增 资，按照山东英科2016 年12 月31 日的净资产作价（1.65 元净资产 对应1 元注册资本），其中14,848 万元计入注册资本，余额9,652 万 元列入资本公积，增资完成后，山东英科注册资本由22,500 万元增 加至37,348 万元，公司持股（含间接持股）100%。 本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http// ）上的《英科医疗关于使用募集资金向 全资子公司增资的公告》。 表决结果为：同意 3 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议 特此公告 山东英科医疗用品股份有限公司 监事会 2017 年7 月31 日